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ZfgK_2011-20_Titel_100pixEine Neufassung im KWG verpflichtet Kreditinstitute, umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen umzusetzen. Wie die Autoren aufzeigen, verlangen die Vorgaben des § 25 c KWG im Rahmen ihres Risikomanagements einerseits die Einhaltung der Anforderungen des KWG und andererseits die Beachtung der Beschränkungen des Datenschutzes. In ihrem Überblick erklären die Autoren die Neuregelung, zeigen Lösungsansätze auf und geben Handlungsempfehlungen für die praktische Umsetzung der neuen Rechtspflichten.

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