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BM 2013-09 Titel 100pixGeldwäscheprävention

Bei nahezu allen Geschäftstätigkeiten sind Kreditinstitute gemäß Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, bestimmte unternehmensbezogene Daten ihrer Geschäftspartner zu erheben und die Identität des wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln. Diese  Auskünfte dürfen sie jetzt auch von Auskunfteien beziehen.

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